La Justicia ordenó levantar el secreto bancario de Hugo Moyano y su familia
El juez federal de Morón, Néstor Barral, dispuso levantar el secreto fiscal y bancario sobre las cuentas del jefe de Camioneros, Hugo Moyano, de su mujer, Liliana Zulet, de su hijo, Pablo Moyano, y de sus hijastros Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet, en el marco de una causa por lavado de dinero por la compra de propiedades.
Con su medida, el juez complica la situación de los Moyano al dejarlos al descubiertos. Ahora el Banco Central y la AFIP deberán entregarle toda la información sobre los involucrados en la causa. La orden también abarca a las empresas ligadas al clan Moyano: Aconra SA, del rubro de la construcción; Dixey SA, vinculada al rubro textil, y Iarai SA, una prestadora médica.
El expediente se abrió luego de una denuncia ligada a la presunta compra irregular de dos viviendas en Parque Leloir. La operación se habría efectuado a través de dos empresas ligadas al jefe de Camioneros. Con esta medida, el juez busca determinar si el dinero utilizado provino de la sobrefacturación de esas firmas al sindicato de Camioneros.
Por caso, Aconra Construcciones llevó adelante la construcción de la exclínica Antártida, donde recientemente los Moyano inauguraron un sanatario. El complejo turístico del gremio en Mar del Plata también fue levantado por la misma empresa constructora.
El magistrado Barral tiene sobre el lomo haber dirigido varias causas de fuste: la administración fraudulenta en el Hospital Posadas o el caso del narco colombiano que estaba detrás del Café de los Angelitos.
Casas, en la mira
Por un lado, hay una mansión investigada que está ubicada en la avenida De los Baqueanos al 800. La residencia tiene un valor superior al millón de dólares. Dixey SA figura en ese domicilio. El magistrado investiga si la firma actua como pantalla para ocultar a quien sería el verdadero dueño: Hugo Moyano.
La otra vivienda bajo la lupa está a nombre de Liliana Zulet, que es integrante del directorio de Dixey SA. En este caso es Aconra Construcciones la que tiene un número telefónico vinculado a la dirección.
