AFIP desbarató banda de profesionales en la ciudad
Creaban empresas fantasmas, a nombre de personas con bajos recursos, para esconder sus movimientos económicos. Facturaron más de $50 millones en un año y medio.
Funcionarios de la AFIP allanaron 17 domicilios en Bahía Blanca y 6 en otras localidades con el objetivo de desactivar a una banda integrada por contadores y escribanos que se aprovechaba de personas de bajos recursos económicos para crear sociedades “fantasma” y así ocultar a los verdaderos dueños de cadenas de bazar, panaderías, multikiosco, indumentaria y fotografía que facturaron más de 50 millones de pesos a lo largo de un año y medio.
Como resultado de los operativos, se detuvo a uno de los profesionales que pergeñaron la maniobra y no se descartan nuevas detenciones.
La denuncia de la AFIP es por “Asociación Ilícita Fiscal”. Los procedimientos fueron ordenados por la jueza subrogante del Juzgado Federal N° 2 de Bahía Blanca, Ana María Araujo.
El común denominador de las sociedades ficticias es que no declaran bienes que les permita afrontar el nivel de actividad que desarrollan.
Mediante las tareas de inteligencia fiscal llevadas a cabo en los últimos meses por los funcionarios de la AFIP, se detectaron 11 sociedades “fantasma” con domicilio fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, pero que desarrollan su actividad en más de 20 establecimientos ubicados en el microcentro de la ciudad de Bahía Blanca.
