Procesan y embargan a un exBailando por el uso de facturas truchas para recibir reintegros
Nicolás Paladini, empresario y esposo de la modelo Rocío Guirao Díaz, fue procesado por la justicia acusado del delito fiscal de aprovechamiento indebido de tributos. Además, se le trabó un embargo de $1.000.000 y se le inhibieron los bienes.
Se sospecha que el empresario habría utilizado facturas apócrifas para percibir millonarios reintegros de exportación a través de la firma BioCom S.A. La denuncia contra la empresa fue realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) luego de una investigación realizada los últimos años sobre los movimientos financieros de la empresa de Paladini.
La decisión del procesamiento la tomó un juez de primera instancia del Juzgado Federal Nº3 de Rosario, por pedido de la Cámara Federal de Apelaciones de esa ciudad.
La causa se inició a raíz de la denuncia de la AFIP a BioCom S.A., por haber percibido indebidamente $ 1.800.000 en concepto de reintegros de exportación, por medio de la presentación de facturas apócrifas de supuestas operaciones con proveedores también apócrifos.
Según la denuncia, la empresa operaba a través de un conjunto de sociedades y personas físicas que actuaban en el mercado de granos como productores y vendedores de cereal, para que la firma imputada computara crédito fiscal a su favor en las declaraciones juradas.
A raíz de la investigación llevada a cabo por la AFIP, se concluyó que estas firmas no contaban ni con capacidad operativa para realizar esas operaciones, ni con personal registrado en relación de dependencia, ni tampoco con bienes de uso a su nombre.
El Juzgado Federal N° 3 de Rosario, a cargo del Juez Dr. Carlos Vera Barros, procesó a Nicolás Paladini, luego de que la Cámara Federal de Apelaciones revocara la falta de mérito ordenada en primera instancia por el mismo juzgado.
El delito de aprovechamiento indebido de tributos que se le imputa a Paladini tiene una pena de prisión de dos a seis años. (La Nación)
